Contenido general
 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglamento Interior del SAT
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Anexo 1 del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación
Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables
RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
 
La Colección Antilavado 2027 reúne la normativa esencial en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Incluye la Ley Federal y su Reglamento, el Reglamento Interior del SAT, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como las Reglas de Carácter General, anexos y formatos oficiales para actividades vulnerables.
 
Es una referencia indispensable para contadores, abogados y oficiales de cumplimiento que necesitan información clara y actualizada para el combate al lavado de dinero.
 
Encuadernación de alta resistencia, está diseñada para resistir el uso constante en despachos, empresas y universidades.